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黄石东贝电器股份有限公司五届十次董事会决策通告freeime(2)

时间:2019-02-02 13:01来源:网络整理 作者:admin 点击:

  董事会答应指定杨白昌博士。、朱金明博士、廖航昂博士、林银坤博士、陆立华密斯、阮博士是第六感觉岁孤独董事会的申请求职者。,赵大佑博士、卢雁影密斯、谢金成博士是第六感觉届董事会的孤独董事。。附上明细的简历。。

  18、集合股东大会2013次警卫官的账单;

  答应9票。,方块0票,弃权0票;

  全文使满意详见公司4月26日在上缴所网站上述说的《忧虑集合2013年度股东大会流通的的通知》(编号:2014-012)

  特别地流通的。

  黄石西南电器股份有限董事会

  二4月24日14

  附件:

  非孤独董事:

  杨白昌:59岁,2002年至2010 5月被委员会为黄石西南机电有限公司董事长。、董事长,2010 年5 眼前,他已变得黄石西南机电集团有限公司董事长。、公司董事长。

  朱金明:51岁,2002年至2010 年5 黄石西南机电有限公司董事长。、副董事长,2010 年5 黄石西南机电集团有限公司董事长。、董事长、公司董事。

  刘汉刚:51岁,已经同意董事会秘书官、公司总司理助剂。现时同意公司董事。,黄石西南机电集团有限公司董事长助剂。。

  林银坤:43岁,中共党员,他使忙碌公司工艺流程农家的副董事。、设法对付处处长、大规模的服侍、芜湖欧宝副总统。

  陆立华:44岁,2005起同意黄石西南电器股份有限公司库房服侍、总司理助剂,公司副总统,董事会秘书官。

  袁振亚:44,2004 到这点为止,他已吸引江苏岩电有限公司总经理的职业。,2008年5月起同意公司董事。

  孤独董事:

  Zhao da佑:60岁,中国1971三大旅行编程与增长细想中心董事、湖北省高等院校人文学科人文科学重音细想基数三峡修习的与理财学会生长细想中心副董事、宜昌市城市编程委员会委员、宜昌政协委员、西陵区人民政府科技人员、重庆三峡建立兼任所教的东西、三峡中学仁和医务室区域理财学术带头人。现时同意公司的孤独董事。。

  卢雁影:55岁,在华中科技中学。、武汉蓄水电力中学所教的东西细想所,武汉中学理财与设法对付系教导。。2011年5月起同意公司孤独董事。

  谢晋成:53岁,2004年到这点为止同意中南财经政法中学开始任职教导建立院长、党委书记。

  纽带代码:900956 纽带简化:西南B股 编号:2014-008

  黄石西南电器股份有限公司

  510届中西部及东部各州的县议会确定流通的

  董事会公报使满意不存在虚伪记载、给错误的劝告性的说教可能性是一个人有意义的的变动从而产生断层。,此外其使满意的真理。、倾向的正确和完整性,个人和连带倾向。。

  黄石西南电器股份有限公司于2014年4月13日以书面的维修服务和用电话与交谈办法向公司监事收回集合第五届十次中西部及东部各州的县议会会议警卫官流通的,会议警卫官于2014年4月24日午前10时在公司会议警卫官室集合,警卫官由中西部及东部各州的县议会主席蒋敏博士掌管。。必须去3位有管理才能的人。,给3位有管理才能的人。。警卫官如有关规定集合并集合。。大会仔细考虑并赞成了顺风的动机。:

  一、 2013年度中西部及东部各州的县议会传达;

  答应3票。。。。。。。。,方块0票,弃权0票;

  二、 2013年度传达及摘要使满意;

  中西部及东部各州的县议会以为:

  (一) 公司2013年度详述的使符合流行式样和仔细考虑办法切正时令、礼貌、公司条例和国内的设法对付制度的清晰度;

  (二) 公司年度赞扬的使满意和解释与,所计入的消息可以报道公司的基址图和财务状况。;

  (三) 在中西部及东部各州的县议会目前的这一反对的理由过去的,that的复数没捏造:内心捏造的东西年度风骨和仔细考虑的人违背了;

  答应3票。。。。。。。。,方块0票,弃权0票;

  三、 2013决算表;

  答应3票。。。。。。。。,方块0票,弃权0票;

  四、 2013年度公司利润分配程序;

  答应3票。。。。。。。。,,方块0票,弃权0票;

  五、 公司2013国内的把持自尊心评价传达;

  答应3票。。。。。。。。,方块0票,弃权0票;

  六、 公司社会倾向2013;

  答应3票。。。。。。。。,方块0票,弃权0票;

  七、 2014年首先地区详述;

  答应3票。。。。。。。。,方块0票,弃权0票;

  八、 公司社会倾向2013;

  答应3票。。。。。。。。,方块0票,弃权0票;

  九、 忧虑第六感觉大中西部及东部各州的县议会申请求职者人选的账单;

(责任编辑:admin)
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