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2013-10

时间:2019-06-01 09:51来源:网络整理 作者:admin 点击:
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    次要簿记员档案和财务指标

    本成绩报告单完毕   去岁岁暮年终   本成绩报告单完毕比去岁岁暮年终增减(%)   
 总资产(元)   741,902,   722,235,      
 归属于股票上市的公司成为搭档的净资产(元)   506,286,   490,862,      
    本成绩报告单期   成绩报告单期内与声画同步相形增减   年终至成绩报告单终端   年终至成绩报告单终端增减  
 营业进项(元)   126,358,      340,217,     
 归属于股票上市的公司成为搭档的净赚(元)   5,065,      15,423,     
 归属于股票上市的公司成为搭档的净赚(元),不含   4,873,      15,049,     
 经纪教育活动发生的资金流动净总值(元)   --   --   7,702,     
 根本每股进项(元/股)      -25%        
 弄细每股进项(元/股)      -25%        
 额外的中间净资产进项率(%)   1%           

    非惯常利弊得失以协议约束和总结

    √ 请求 □ 不请求

    单位:元

 以协议约束   年终至成绩报告单期终端总结   阐明 
 非流动资金经管亏损(包罗表达面值)   7,     
 包罗现期利弊得失在内的内阁以金钱收买(与,比照政府道德标准定额或定量消受的内阁以金钱收买除外)   969,     
 除是你这么说的嘛!各项那一边的另外营业外进项和发展   -531,     
 减:所得税势力额   70,     
 商议   374,   --  

    成绩报告单终端成为搭档总额及流行音乐十大畅销唱片成为搭档持股机遇表

    单位:股

 成绩报告单终端成为搭档总额   13,212      
 前10名成为搭档持股机遇        
 成为搭档称号   成为搭档特性   持股求出比值(%)   持股总量   懂得造物主售需要量的分配物总量   质押或上冻机遇  
 分配物情形   总量  
 陈连庆   境内自然人      67,500,000   67,500,000       
 博狗bodog   境内自然人      33,750,000   33,750,000   质押   22,000,000 
 钱小梅   境内自然人   9%   18,000,000   9,000,000       
 姚锦海   境内自然人      11,250,000   11,250,000       
 张勤梅   境内自然人   3%   6,000,000          
 秦楚祥   境内自然人      2,222,655          
 周志坚   境内自然人      2,100,000          
 梁小燕   境内自然人      659,400          
 金磊   境内自然人      529,000          
 冯青   境内自然人      495,000          
 前10名造物主售需要量成为搭档持股机遇        
 成为搭档称号   造物主售需要量分配物总量   分配物测定  
 分配物测定   总量  
 钱小梅   9,000,000   人民币权益股   9,000,000 
 张勤梅   6,000,000   人民币权益股   6,000,000 
 秦楚祥   2,222,655   人民币权益股   2,222,655 
 周志坚   2,100,000   人民币权益股   2,100,000 
 梁小燕   659,400   人民币权益股   659,400 
 金磊   529,000   人民币权益股   529,000 
 冯青   495,000   人民币权益股   495,000 
 张宏星   440,000   人民币权益股   440,000 
 黄晓霞   387,450   人民币权益股   387,450 
 郭可依   350,000   人民币权益股   350,000 
 是你这么说的嘛!成为搭档相干或划一举动公报   1。陈连清、博狗bodog、姚金海是公司的实践把持人,懂得公司分配物总额 ;2.陈连庆为博狗bodog的神父、博狗bodog为姚锦海的舅父;3.除是你这么说的嘛!划一举动相干外,未知是你这么说的嘛!成为搭档暗中在关系相干或属于《股票上市的公司收买规则的》规则的划一举动人。  
 吃融资融券事情成为搭档机遇阐明(如有)   是你这么说的嘛!成为搭档中,张宏星走过融资融券围攻者信誉报告懂得公司440,000股、郭可依走过融资融券围攻者信誉报告懂得公司350,000股。  

                        第二份食物届董事会第十次运动会决心

  一、董事会找来机遇:

  浙江金磊低温气质造物主公司(以下省略次运动会于2013年10月24日在公司六楼运动会室以现场方法找来。2013年10月18日走过电子邮件传单运动会、以电报传真等方法传单董事。。运动会由董事长博狗bodog主持,七名董事应列席运动会。,实践列席人数7人,公司分岔监事、高级经管人员列席机遇。

  运动会比照公司有关规则进行。。

  二、董事会运动会的看重:

  走过思索,极度的董事以来人汇票方法走过崇拜者决心::

  (一)看重走过公司第三使驻扎财务簿记员成绩报告单;

  开票后果:7票适合。。。、0票支持、0弃权。

  公司2013年第三使驻扎赚得营业总进项126,358,元,比头年声画同步繁殖;归属于股票上市的公司成为搭档的净赚5,065,元,比去岁声画同步下降。

  公司2013年第三使驻扎成绩报告单全文及注释于2013年10月26日登载在巨潮书信网(),2013年第三使驻扎成绩报告单注释同时登载在《担保时报》、柴纳担保报、上海担保报。

  (2)看重走过《就修正公司条例的打手势》

  开票后果:7票适合。。。、0票支持、0弃权。

  适合严厉批评公司条例第一百三十二条,详细修正列举如下:

 原溶解质地  修正后的公司条例质地 
 第一百三十二条  公司有四名副总统。,董事会的聘用或许解职。 公司副总统对执行经理职掌,比照执行经理赋予的权利负担义务,出席执行经理任务。  第一百三十二条  公司有几名副总统。,董事会的聘用或许解职。 公司副总统对执行经理职掌,比照执行经理赋予的权利负担义务,出席执行经理任务。 
    该法案仍需指的是给公司的月的四个日暂时接管局。。 
(3)看重走过《就标明副生殖细胞的细胞质的打手势》
    开票后果:7票适合。。、0票支持、0弃权。 

  经公司执行经理博狗bodog装配著名的人物,第二份食物届董事会著名的人物指派看重,董事会适合指派徐延庆装配为马副总统。,任期自董事会赞成且成为搭档大会看重走过《就严厉批评公司条例的打手势》之日起见效,公司第二份食物届董事会任期亲近的前。孤独董事对此宣布了孤独看。

  详细气质见2013年10月26日《担保时报》。、《柴纳担保报》、就聘用上海担保公司副总统的公报。

  (四)看重走过《就找来四个条的打手势》

  开票后果:7票适合。。。、0票支持、0弃权。

  详细气质见2013年10月26日《担保时报》。、《柴纳担保报》、《上海担保报》及巨潮书信网()上的《就2013年找来四个次暂时成为搭档会的传单》。

                  2013年找来四个次暂时成为搭档会

    浙江金磊低温气质造物主公司(以下省略次运动会决议于 2013 年 11 月 12 日找来 2013 年四个次暂时成为搭档大会,运动会中间定位详细机遇列举如下: 
    一、运动会找来的根本机遇
    1、会议找来人:董事会 
    2、运动会的墨守法规、合规性:经公司第二份食物届董事会第十次运动会看重过,决议找来2013年四个次暂时成为搭档大会,找来顺序适合中间定位法度、行政法规、规章、公司条例的标准化纸和规则。 
    3、找来运动会时期:2013年11月12日午前10点:00 
    4、运动会找来方法:现场开票
    5、表达日期:2013 年 11 月 5 日 
    6、运动会列席抱反感 
(1)亲近的2013年11月5日午后,柴纳担保表达结算造物主责任公司公司极度的成为搭档在深圳分行表达记录。。是你这么说的嘛!公司的持有成为搭档均有权列席成为搭档大会,也可以以书面形式付托代理人代替列席和开票。,成为搭档的代理人不用是公司。的成为搭档; 
(2)公司董事、监事和高级经管人员
(3)公司使用的恳求者及公司需要的另外嘉宾。。 

    7、运动会得名次:浙江省湖州德清县钟管镇龙山路 117 号浙江金磊低温材气质造物主公司六楼运动会室
    二、运动会看重的事项
就修正公司条例的打手势
    是你这么说的嘛!打手势曾经公司 2013 年 10 月 24 日找来的第二份食物届董事会第十次运动会审议走过。中间定位董事会决心公报已于 2013 年 10 月 26 日颁布于柴纳担保监视经管指派标明中血小板书信公布。 
    三、运动会表达方法
    1、表达方法 

  (1)法定代理人列席运动会的团体成为搭档,团体成为搭档报告卡、营业执照硬拷贝覆盖标志、法定代理人及身份证明表达顺序;由法定代理人付托的代理人列席运动会的,应懂得代理人的人身攻击的身份证、营业执照硬拷贝覆盖标志、法定代理人依法期的授权付托书、团体成为搭档报告卡表达手续;

    (二)自然人成为搭档该当懂得身份证。、成为搭档报告卡表达顺序;自然人成为搭档付托代理人,应懂得代理人身份证、授权付托书、客户成为搭档报告卡、身份证表达手续;

    (三)远处成为搭档可以函件或电报传真方法表达。,成为搭档应仔细填写吃本溶解的发票。,连同记录气质,16:30前在N向董事会书桌供职。请发出信息。:浙江省湖州德清县钟管镇龙山路117号浙江金磊低温气质分配物造物主董事会书桌办公楼,邮递区号:313220(信封上写着成为搭档大会)。。

    2、表达时期: 
2013年11月8日、11月11日,每日 8:30—11: 00、13:00—16: 30 
    3、表达得名次: 
    浙江省湖州德清县钟管镇龙山路 117 号浙江金磊低温气质分配物造物主公董事会书桌室
    4、有关注意事项: 
    列席现场运动会的成为搭档和成为搭档代理人请引来中间定位证件独创的于会前一小时到运动会得名次表达手续。 
    四、另外事项 
    1、联系方法: 
    说某种语言的:0572-8409712     电报传真:0572-8409677 
    与接触:魏宋楚敏浩
    2、成为搭档会运动会期间半歇。,参与国膳宿车费。 

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(责任编辑:admin)
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